公告日期：2025-03-05

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-029

昆明理工恒达科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事朱承亮先生（董事长郭忠诚先生因其他工作原因不能主 持会议，由半数以上董事推举董事朱承亮先生主持）。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
44,951,210 股，占公司有表决权股份总数的 41.3947%。参与本次股东大会现场
投票表决的股东及股东代表合计 4 名，持有表决权的股份总数 42,967,725 股，
占公司有表决权股份总数的 39.5681%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
1,983,485 股，占公司有表决权股份总数的 1.8266%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事郭忠诚先生因其他工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司副总经理列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2025 年股权激励计划（草案）〉的议案》
1.议案内容：

为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，提高员工的积极性、创造 性，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心员工的积极性， 有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，确保公司发展战略和经 营目标的实现，使各方共同关注公司的长远可持续发展，在充分保障股东利益 的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司拟定了《昆明理工恒
达科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）》，具体内容详见 2025 年 2
月 12 日公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《昆明理工 恒达科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2025-008）。2.议案表决结果：

同意股数 9,838,910 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

关联股东郭忠诚先生、朱承亮先生回避表决。

（二）审议通过《关于公司〈2025 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议
案》

1.议案内容：

为保证公司 2025 年股权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目
标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定并结 合公司实际情况，公司特制定《昆明理工恒达科技股份有限公司 2025 年股权激
励计划实施考核管理办法》，具体内容详见 2025 年 2 月 12 日公司在北京证券交
易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司 2025 年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,838,910 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0……
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