公告日期：2025-05-30

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-086
昆明理工恒达科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事朱承亮先生（董事长郭忠诚先生因其他工作原因不能主持会议，由半数以上董事推举董事朱承亮先生主持）

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数45,585,213 股，占公司有表决权股份总数的 40.9417%。参与本次股东会现场投票表决的股东及股东代表合计 6 名，持有表决权的股份总数 45,321,884 股，占公司有表决权股份总数的 40.7052%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数263,329 股，占公司有表决权股份总数的 0.2365%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事郭忠诚先生因其他工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司拟向中国工商银行股份有限公司昆明护国支行申请
授信额度并由公司及关联方提供担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 45,585,213 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

无回避表决情况。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（一） 《关于 2,562,913 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
子公司

拟向中

国工商

银行股

份有限

公司昆

明护国

支行申

请授信

额度并

由公司

及关联

方提供

担保的

议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：杨杰群律师、李妍律师
（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件

（一）《昆明理工恒达科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议
决议》；

（二）《北京德恒（昆明）律师事务所关于昆明理工恒达科技股份有限公 司 2025 年第三次临时股东会的法律意见》。

昆明理工恒达科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 30 日

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