公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-019

证券代码：831154 证券简称：益方田园 主办券商：万联证券
广州益方田园环保股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电话及邮件方式
发出

5.会议主持人：田永

6.会议列席人员：监事会卢玲玲、余嘉麒、刘秀嫔列席本次会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议符合《中华人民共和国公司法》和《广州益方田园环保股份有限公司章程》规定，会议的召集和召开程序合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告议案》

公告编号：2025-019

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，广州益方田园环保股份有限公
司董事会撰写了公司 2025 年半年度报告。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于会计估计变更的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，企业可基于信用风险特征对金融资产（如应收账款）进行分组。若关联方组合具有相似信用风险特征（如无历史坏账记录、母公司强管控等），可单独划分为关联方组合并调整减值计提政策。

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，企业据以进行估计的基础发生了变化，或者由于取得新信息、积累更多经验以及后来的发展变化，可能需要对会计估计进行修订。会计估计变更的依据应当真实、可靠。

为了能够客观、公允地反映公司及子公司的财务状况和经营成果，确保会计核算的严谨性和客观性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。经研究决定将关联方应收款项单独划分为关联方组合并豁免计提坏账准备。

具体内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。

公告编号：2025-019

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

广州益方田园环保股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

广州益方田园环保股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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