公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-051

证券代码：831156 证券简称：浩祯股份 主办券商：东吴证
券

上海浩祯文化娱乐股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场会议的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨智华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数7,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-051

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更全称、证券简称、注册地址及经营范围的议案》
1.议案内容：

变更前公司名称：上海浩祯文化娱乐股份有限公司

变更后公司名称：上海爱伽健康科技股份有限公司（以工商部门最终核准
为准）

同时，公司申请将证券简称由“浩祯股份”拟变更为“爱伽健康”，证券代
码保持不变。变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公
司最终审核为准。

变更前注册地址：上海市黄浦区顺昌路 10 号主楼二层 B 区-4 室

变更后注册地址：上海市金山区金山卫镇秋实路 688 号 2 幢

变更前经营范围：许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：组织文化艺术交流活动；市场营销策划；企业形象策
划；餐饮管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；
会议及展览服务；音响设备销售；音响设备制造；文化用品设备出租；计
算机软硬件及辅助设备零售；智能控制系统集成。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后经营范围：一般项目：特殊医学用途配方食品销售；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不
含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；日用品销售；化妆品批发；化妆
品零售；卫生洁具销售；家用电器销售；电子产品销售；食品销售（仅销

公告编号：2025-051

售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；贸易经纪；
市场调查（不含涉外调查）；软件开发；专业设计服务；翻译服务；会议及
展览服务；货物进出口；进出口代理；广告设计、代理；广告制作；广告
发布；图书销售；培训；企业咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。

具体经营范围以市场监督管理部门最终核准为准。

关于上述变更公司全称、证券简称及经营范围事项的具体信息，详见公司
于 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、注册地址
及经营范围的公告》（公告编号：2025-043）。

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