公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-048

证券代码：831156 证券简称：浩祯股份 主办券商：东吴证券
上海浩祯文化娱乐股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式召开。

公告编号：2025-048

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 2 日上午 10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831156 浩祯股份 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于拟出售子公司股权暨出售资

1 √

产的议案

关于授权公司董事会办理子公司

2 股权出售所涉及变更登记事项的 √

议案

公告编号：2025-048

1、《关于拟出售子公司股权暨出售资产的议案》

议案内容：为配合公司主营业务调整、改善公司经营情况、提升公司盈利能力，公司决定出售所持有的子公司上海畅音文化发展有限公司 99.01%股权，交易价格人民币 30,000.00 元。交易完成后，公司将不再持有上海畅音文化发展有限公司任何股权。

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产的公告》（公告编号：2025-047）。

2、关于授权公司董事会办理子公司股权出售所涉及变更登记事项

议案内容：授权公司董事会全权负责办理上述子公司股权出售所涉及的各项变更登记事项。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法 ……
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