公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-055

证券代码：831156 证券简称：浩祯股份 主办券商：东吴证券
上海浩祯文化娱乐股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

2025 年 8 月 22 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘请马晓
龙先生担任公司总经理暨法定代表人的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，回
避 0 票。根据该议案：

任命马晓龙先生为公司总经理，任职期限为三年，自 2025 年 8 月 22 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司章程》第八条规定，公司总经理担任公司的法定代表人。因此，经聘任马晓龙先生为公司总经理，马晓龙先生同时担任公司的法定代表人。
（二）任命原因

上述总经理聘任，系为履行相关方在前次公司控股股东、实际控制人变更中的相
关义务。具体信息详见公司于 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《收购报告书（修订稿）》（公告编号：2025- 035）。

根据马晓龙先生与相关方于 2025 年 5 月 20 日签署的《股份转让协议》，马晓龙
先生计划合计收购公司各相关股东所持有的股份 6,650,000 股。上述交易完成后，马 晓龙先生将持有公司 6,650,000 股，占公司总股本的 95.00%，成为公司的控股股东与
实际控制人。2025 年 8 月 15 日，上述相关各方已经向全国中小企业股份转让系统有
限公司提交对公司股份进行特定事项协议转让的申请。具体信息详见公司于 2025 年

公告编号：2025-055

8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露 的《关于收购进展暨公司股份拟发生特定事项协议转让的提示性公告》（公告编号： 2025-049）。
（三）新任董监高人员履历

马晓龙，男，1988 年 7 月生，中国籍，大专学历。2013 年 2 月至 2025 年 3 月期
间，担任沈阳胜君子航电子电子有限公司销售渠道经理。2015 年 3 月至 2018 年 1 月
期间，担任沈阳乾元利合商贸有限公司执行董事兼总经理。2019 年 8 月至今，担任上 海起展企业管理有限公司执行董事、中科自然(天津)生物科技有限公司董事、爱伽营 养科技（沈阳）有限公司董事、总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和公司章程，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《上海浩祯文化娱乐股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海浩祯文化娱乐股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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