公告日期：2025-08-04

证券代码：831156 证券简称：浩祯股份 主办券商：东吴证券
上海浩祯文化娱乐股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场形式在公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用股东现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 20 日上午 11 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831156 浩祯股份 2025 年 8 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司变更全称、证券简称、注

1 √

册地址及经营范围的议案

2 关于修订<公司章程>的议案 √

关于授权公司董事会办理相关变

3 √

更登记事宜的议案

（1） 审议《关于公司变更全称、证券简称、注册地址及经营范围的议案》 议案内容：
变更前公司名称：上海浩祯文化娱乐股份有限公司
变更后公司名称：上海爱伽健康科技股份有限公司（以工商部门最终核准 为准）
同时，公司申请将证券简称由“浩祯股份”拟变更为“爱伽健康”，证券代 码保持不变。变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公 司最终审核为准。

变更前注册地址：上海市黄浦区顺昌路 10 号主楼二层 B 区-4 室

变更后注册地址：上海市金山区金山卫镇秋实路 688 号 2 幢

变更前经营范围：许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准）一般项目：组织文化艺术交流活动；市场营销策划；企业形象策 划；餐饮管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询； 会议及展览服务；音响设备销售；音响设备制造；文化用品设备出租；计 算机软硬件及辅助设备零售；智能控制系统集成。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
变更后经营范围：一般项目：特殊医学用途配方食品销售；技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不 含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；日用品销售；化妆品批发；化妆 品零售；卫生洁具销售；家用电器销售；电子产品销售；食品销售（仅销 售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；贸易经纪； 市场调查（不含涉外调查）；软件开发；专业设计服务；翻译服务；会议及 展览服务；货物进出口；进出口代理；广告设计、代理；广告……
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