公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-046

证券代码：831156 证券简称：浩祯股份 主办券商：东吴证券
上海浩祯文化娱乐股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨智华

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟出售子公司股权暨出售资产的议案》
1.议案内容：

为配合公司主营业务调整、改善公司经营情况、提升公司盈利能力，公司决

公告编号：2025-046

定出售所持有的子公司上海畅音文化发展有限公司 99.01%股权，交易价格人民币 30,000.00 元。交易完成后，公司将不再持有上海畅音文化发展有限公司任何股权。

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产的公告》（公告编号：2025-047）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于授权公司董事会办理子公司股权出售所涉及变更登记事项的议案》
1.议案内容：

授权公司董事会全权负责办理上述子公司股权出售所涉及的各项变更登记事项。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《提议召开公司 2025 年第四次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-048）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-046

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海浩祯文化娱乐股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海浩祯文化娱乐股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 18 日

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