公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-068

证券代码：831156 证券简称：爱伽健康 主办券商：东吴证
券

上海爱伽健康科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司拟开展对外投资并设立全资子公司上海爱加创想文化传媒有限公司，注册地址为上海市金山区金山卫镇秋实路 688 号 2 幢（碳谷绿湾经济小区），注册资本为人民币 150.00 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重
大资产重组》，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。公司本次对外投资系设立全资子公司，故不属于重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据公司《董事会议事规则》规定，上述设立子公司事项无需经提交公司董事会审议，仅需由公司总经理审议批准。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

公告编号：2025-068

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：上海爱加创想文化传媒有限公司

注册地址：上海市金山区金山卫镇秋实路 688 号 2 幢（碳谷绿湾经济小区）
主营业务：技术服务、文化传播、组织文化艺术交流活动

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

挂牌公司 现金 1,500,000.00 100.00% 0.00

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资资金为挂牌公司的自有资金以及自筹资金。
三、对外投资协议的主要内容

因本次对外投资属于公司拟设立全资子公司，因此不存在需签署的对外投资协议。上述子公司成立后，将被用于开展挂牌公司特殊医学用途配方食品和特殊膳食用食品研发和销售业务。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

公告编号：2025-068

本次对外投资的核心目的是为了落实企业发展战略、实现公司业务转型，为公司开展转型后的新业务提供更好的基础，有利于进一步提升公司可持续发展能力和综合竞争实力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，有利于全面落实企业发展转型战略。对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资的资金来源为公司自有资产、自有资金及自筹资金，不会对公司经营的独立性造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件

1、公司总经理关于设立全资子公司的决定

上海爱伽健康科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。