公告日期：2025-12-09

证券代码：831156 证券简称：爱伽健康 主办券商：东吴证券
上海爱伽健康科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

第一条 为维护上海爱伽健康科技股 第一条 为维护上海爱伽健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本 份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益， 公司”）、股东、职工和债权人的合规范公司的组织和行为，根据《中华 法权益，规范公司的组织和行为，根人民共和国公司法》（以下简称“《公 据《中华人民共和国公司法》（以下司法》”）、《中华人民共和国证券 简称“《公司法》”）、《中华人民法》（以下简称“《证券法》”）、 共和国证券法》（以下简称“《证券《非上市公众公司监督管理办法》 法》”）、《非上市公众公司监督管（以下简称“管理办法”）、《非上 理办法》（以下简称“管理办法”）、市公众公司监管指引第3号——章程 《非上市公众公司监管指引第3号
必备条款》、《全国中小企业股份转 ——章程必备条款》、《全国中小企让系统挂牌公司治理规则》、《全国 业股份转让系统挂牌公司治理规
中小企业股份转让系统挂牌公司信 则》、《全国中小企业股份转让系统息披露规则》和其他有关规定，制订 挂牌公司信息披露规则》和其他有关

本章程。 规定，制订本章程。

第三条 公司以发起设立方式设立；在 第三条 公司以发起设立方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得 上海市工商行政管理局注册登记，取得
企业法人营业执照。 企业法人营业执照，统一社会信用代码
为 91310000557450631K。

第五条 公司住所：上海金山区金山卫 第五条 公司住所：上海金山区金山卫
镇秋实路 688 号 镇秋实路688号2幢，邮政编码201512。

第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部资产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监和董 员是指公司的副总经理、财务负责人和
事会任命的其他人员。 董事会任命的其他人员。

第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范
围：一般项目：特殊医学用途配 围：一般项目：特殊医学用途配方食品
方食品销售；技术服务、技术开发、技 销售；技术服务、技术开发、技术咨询、术咨询、技术交流、技术转让、技术推 技术交流、技术转让、技术推广；健康广；健康咨询服务（不含诊疗服务）； 咨询服务（不含诊疗服务）；食品销售保健食品（预包装）销售；日用品销售； （仅销售预包装食品）；保健食品（预化妆品批发；化妆品零售；卫生洁具销 包装）销售；日用品销售；化妆品批发；售；家用电器销售；电子产品销售；食 化妆品零售；卫生洁具销售；家用电器品销售（仅销售预包装食品）；信息咨 销售；电子产品销售；信息咨询服务（不
询服务（不含许可类信息咨询服务）； 含许可类信息咨询服……
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