公告日期：2016-11-22

张家界金鲵生物工程股份有限公司
ZhangjiajieJinniBioengineeringCo.,Ltd
股票发行方案
（公司地址：湖南省张家界市桑植县芙蓉桥白族乡合群村）主办券商
长春市生态大街6666号
二零一六年十一月

声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
1

目录
释义......3
一、公司基本信息......4
二、发行计划......4
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......12
四、其他需要披露的重大事项......12
五、本次股票发行认购合同内容摘要......13
六、中介机构信息......14
七、有关声明......16
2

释义
金鲵生物、公司、本公司指 张家界金鲵生物工程股份有限公司
本次发行 指 公司本次向特定对象发行股票
本发行方案、发行方案 指 《张家界金鲵生物工程股份有限公司股票发行方案》
审议本次发行事项的公司股东大会的股权登记日，即2016
股权登记日 指 年11月30日
公司本次发行股权登记日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司北京分公司登记在册的全体公司股东，含
现有股东 指 在股权登记日买入证券的投资者，不含在股权登记日卖出
证券的投资者
发行对象 指 自然人徐宏、马亚莉
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《非公管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试
《投资者适当性管理细则》指行）》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元 指 人民币元、万元
3

一、公司基本信息
公司名称：张家界金鲵生物工程股份有限公司
证券简称：金鲵生物
证券代码：831158
注册地址：桑植县芙蓉桥白族乡合群村
办公地址：湖南省张家界市桑植县芙蓉桥白族乡合群村
邮政编码：427000
联系电话：0744-8219098
公司传真：0744-8283538
公司网址：
法定代表人：王建文
董事会秘书或信息披露负责人：叶长青
二、发行计划
（一）发行目的
公司拟通过本次股票发行募集资金用于投资或收购同行业优质公司或相关资产，扩大业务规模，完善产业链布局；同时补充流动资金，以加大市场开拓力度，提升公司品牌影响力，支持公司主营业务持续发展。
（二）发行对象
1、现有股东优先认购安排
根据《全国中小企业股份转让系统票发行业务细则》第八条之规定，挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次……
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