公告日期：2017-03-07

证券简称：晨龙锯床 证券代码：831160 主办券商：财通证券

浙江晨龙锯床股份有限公司

董事、监事及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临时股东

大会于2017年3月6日审议并通过：

（1）选举丁泽林、项爱丹、丁侠胜、马徽徽、吕易晏、江平、周杰

为公司第四届董事会董事。任期自本届股东会选举通过之日起三年。

（2）选举樊力、章妮为公司第四届监事会股东代表监事。任期自本

届股东会选举通过之日起三年。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东3人。

到会人持有公司股份28,957,000股，占公司股份总数的 96.52%，会议由丁泽

林先生主持。

以上决议表决情况为：同意股数28,957,000股，占出席股东大会有表决权

股份数量的100%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%，弃

权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次职工代表大会于

2017年3月6日审议并通过：

《关于选举项森全先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》，选举项森全为公司第四届监事会职工监事，与公司股东大会表决通过产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。任期自本次会议通过之日起三年。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，出席本次会议的职工代表共40人。

表决结果：赞成40票，反对0票，弃权0票。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一

次会议于2017年3月6日审议并通过：

（1）选举丁泽林先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会

成员任期一致。

（2）聘任丁侠胜先生为公司总经理，任期与第四届董事会成员任期一致。

（3）聘任项森福先生为公司的常务副总经理，任期与第四届董事会成员

任期一致。

（4）聘任马徽徽先生为公司的副总经理，任期与第四届董事会成员任期

一致。

（5）聘任周杰先生为公司的董事会秘书、财务总监，任期与第四届董事

会成员任期一致。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的

相关规定，应出席董事7名，实际出席董事7名。

以上决议表决情况为：

同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第一

次会议于2017年3月6日审议并通过：

选举樊力先生为公司第四届监事会主席，任 期与第四届监事会成员任

期一致。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的

相关规定，应出席监事3名，实际出席监事3名。

以上决议表决情况为：

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事长丁泽林持有公司股份7,470,000股，占公司股本的24.90%。

该任命董事、总经理丁侠胜持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事、副总经理马徽徽持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事项爱丹持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事江平持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事吕易晏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事 、董事会秘书 、财 务总监周杰持有公司股份47,000股 ，占公司

股本的0.15%。

该任命监事樊力持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命监事章妮持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命职工代表监事项森全持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命常务副总经理项森福持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职原因

公司董事 、监 事及高级管理人员任职期限届满，根据《公司法》及公

司章程的有关规定进行换届……
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