公告日期：2016-06-14

公告编号：2016-026

证券代码：831160 证券简称：晨龙锯床 主办券商：财通证券

浙江晨龙锯床股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年6月13日

2.会议召开地点：浙江省丽水市缙云县壶镇镇华强路1号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：丁泽林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份28,957,000股，占公司股份总数的96.52%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-026

(一)审议通过《关于公司向关联方办理委托贷款的议案》1.议案内容

浙江晨龙锯床股份有限公司2016年4月向中国农业银行缙云壶镇支行申请委托贷款给浙江晨龙锯床集团有限公司，贷款流动资金为人民币壹仟伍佰万元，贷款期限为2016年4月12日至2017月4月11日，贷款利率为年利率6%。

上述关联交易事项均为公司关联方有偿提供贷款，未损害公司及其他股东的利益。

2.议案表决结果：

同意股数5,837,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东浙江晨龙投资有限公司与丁泽林 (合计持有股

23,120,000占比77.07%)已回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议。

浙江晨龙锯床股份有限公司

董事会

2016年6月14日

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