公告日期：2017-02-14

公告编号：2017-002

证券简称：晨龙锯床 证券代码：831160 主办券商：财通证券

浙江晨龙锯床股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

浙江晨龙锯床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

三次会议于2017年2月13日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由

公司董事长丁泽林先生主持，本次董事会应出席会议董事7人，实际出席

董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法 》、《 公司章程》及《董

事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议议案表决情况

经与会董事审议，并以现场书面投票方式表决，审议如下事项：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司第三届董事会任期将于2017年2月届满，需进行换届选举。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，提名董事的候选人分别为丁泽林、项爱丹、丁侠胜、江平、吕易晏、周杰、马徽徽。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于补充确认超出预计的日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：详见于2017年2月14日披露于全国中小企业股份转让系统信息

公告编号：2017-002

披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-005）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

本议案表决涉及关联方，关联董事丁泽林、丁泽强回避表决，由其余非关联董事进行投票表决。

3、审议并通过了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，并提交股

东大会审议。

议案内容：详见于2017年2月14日披露于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于预计2017年度日常性关联交易

的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

本议案表决涉及关联方，关联董事丁泽林、丁泽强回避表决，由其余非关联董事进行投票表决。

4、审议并通过《关于提议召开浙江晨龙锯床股份有限公司2017年第一次临

时股东大会的议案》

议案内容：董事会提议于2017年03月06日召开公司2017年第一次临时股

东大会。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）《浙江晨龙锯床股份有限公司第三届第十三次董事会决议》

特此公告

浙江晨龙锯床股份有限公司

董事会

2017年2月 14日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。