公告日期：2017-04-18

公告编号：2017-020

证券简称：晨龙锯床 证券代码：831160 主办券商：财通证券

浙江晨龙锯床股份有限公司

关于2016年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

浙江晨龙锯床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二

次会议于2017年4月16日在公司会议室以现场会议方式召开。审议通过

了关于《公司2016年度利润分配》的议案，并提请2016年年度股东大会

审议。具体利润分配方案如下：

一、利润分配方案的情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审字[2017]3418

号《审计报告 》，公司2016年度实现净利润2,891,520.05元，截至2016

年12月31日公司未分配利润28,055,520.42元，资本公积余额278,939.85

元。

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳

定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董

事会研究决定 ：2 0 1 6年度利润暂不进行利润分配 ，也不进行资本公积金转

增股本。

公司 2016年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实

际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，

没有损害公司及全体股东的合法权益。

二、公司董事会意见

公司第四届董事会第二次会议依照《公司法》、《公司章程》等规定以

7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了关于《公司2016年度利润分

配》的议案，并提交公司2016年年度股东大会审议，最终方案以股东大会

公告编号：2017-020

审议结果为准。

三、备查文件

浙江晨龙锯床股份有限公司与会董事签字确认的《第四届董事会第二

次会议决议》。

特此公告。

浙江晨龙锯床股份有限公司

董事会

2017年4月 18日

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