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公告日期：2017-03-07
公告编号：2017-012
证券简称：晨龙锯床 证券代码：831160 主办券商：财通证券
浙江晨龙锯床股份有限公司
董事任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
一、任免基本情况
（一）程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017年第一次临时股
东大会于2017年3月6日审议并通过任命马徽徽为公司董事。
本次会议召开 15 日前通过通讯方式通知全体股东，实际到会股东 3
人。到 会人持有公司股份28,957,000股，占公司股份总数的 96.52%，会议由
丁泽林先生主持。
以上决议表决情况为：同意股数28,957,000股，占出席股东大会有表决权
股份数量的100%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%，弃
权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。
（二）被任免董事情况
该新任命董事马徽徽，持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。马
徽徽的个人简历为：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大
专学历，2002年毕业。曾就职于正申数码（尼日利亚）技术有限公司、
MYSSTRADEVENTURESSDNBHD(马来西亚)。现就职于浙江晨龙锯床
股份有限公司任副总经理。
（三）任命/免职原因
公司董事任职期限届满 ，根据《公司法》及公司章程的有关规定进行
换届选举。
公告编号：2017-012
二、上述人员任免对公司的影响
（一）对公司董事会成员人数的影响
本次任命后，公司董事会成员人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）对公司生产、经营上的影响
此次新聘董事不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一 ）《马徽徽个人简历》
（二 ）《浙江晨龙锯床股份有限公司2017年第一次股东大会决议》
特此公告
浙江晨龙锯床股份有限公司
董事会
2017年3月 7日
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