公告日期：2017-02-28

公告编号：2017-007

证券简称：晨龙锯床 证券代码：831160 主办券商：财通证券

浙江晨龙锯床股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

浙江晨龙锯床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

四次会议于2017年2月27日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由

公司董事长丁泽林先生主持，本次董事会应出席会议董事7人，实际出席

董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法 》、《公司章程 》及《 董

事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议议案表决情况

经与董事会审议，通过如下议案：

1、审 议并通过关于《使用不超过1000万元自有闲置资金购买保本型

理财产品》的议案。

议案内容：浙江晨龙锯床股份有限公司为了进一步提高资金使用率，

合理利用闲置资金，增加公司收益，公司使用不超过 1000 万元自有闲置

资金购买保本型理财产品。为控制风险，公司运用闲置自有资金投资的品

种为保本型理财产品，产品发行主体应当为银行金融机构，单个理财产品

的投资期限不超过六个月，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公

司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

公告编号：2017-007

三、备查文件

（一）《 浙江晨龙锯床股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

特此公告

浙江晨龙锯床股份有限公司

董事会

2017年2月 28日

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