公告日期：2017-03-07

证券代码：831160 证券简称：晨龙锯床 主办券商：财通证券

浙江晨龙锯床股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年3月6日

2.会议召开地点：浙江省丽水市缙云县壶镇镇华强路1号公司会

议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：丁泽林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份28,957,000股，占公司股份总数的96.52%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容

参见董事会2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（编号：2017-002）。

2.议案表决结果：

同意股数28,957,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容

参见董事会2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《公司第三届监事会第七次会议决议公告》（编号：2017-003）。

2.议案表决结果：

同意股数28,957,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(三)审议通过《关于补充确认超出预计的日常性关联交易的议案》

1.议案内容

参见董事会2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《偶发性关联交易》（编号：2017-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,837,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东浙江晨龙投资有限公司与丁泽林(合计持有股

23,120,000占比77.07%)已回避表决。

(四)审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》

1.议案内容

参见董事会2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2017年度预计日常性关联交

易公告》（编号2017-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,837,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东浙江晨龙投资有限公司与丁泽林(合计持有股

23,120,000占比77.07%)已回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议。

浙江晨龙锯床股份有限公司

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