公告日期：2026-03-27

公告编号：2026-008

证券代码：831161 证券简称：伊菲股份 主办券商：东兴证券
辽宁伊菲科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会经董事会提前 20 天以上通知，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场投票的方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无。

公告编号：2026-008

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831161 伊菲股份 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京康达律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 关于公司 2025 年度监事会工作报告 √

3 关于公司 2025 年度报告及年报摘要 √

4 关于公司 2025 年度财务决算报告 √

5 关于公司 2026 年度财务预算报告 √

公告编号：2026-008

6 关于预计担保暨关联交易的议案 √

关于<未弥补亏损超实收股本总额三分之

7 √

一>的议案

关于信息披露暂缓与豁免事务管理制度的

8 √

议案

上述序号 1、3、4、5、7、8 议案已经公司 2026 年 3 月 27 日召开的第四届
董事会第十四次会议审核通过，上述序号 2、3、4、5、7 议案已经公司 2026 年
3 月 27 日第四届监事会第七会议审核通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27
日在全国中小企业股份转让系统……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。