公告日期：2021-05-25

证券代码：831162 证券简称：天河股份 主办券商：南京证券
南京天河汽车零部件股份有限公司

2020 年年度股东大会决议GongGao

本公司及董事会全体成员保证GongGao内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：南京市溧水区经济开发区团山东路 5 号会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王保平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数61,431,999 股，占公司有表决权股份总数的 74.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事王胜因个人事务原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员 5 人，出席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
审议《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 61,431,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
审议《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 61,431,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的 2021-010 和 2021-011 号GongGao。
2.议案表决结果：

同意股数 61,431,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

以公司截至 2020 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程
的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 61,431,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

以 2020 年度实际经营数据为基础，结合对 2021 年经营环境的预期、2021 年经
营计划和目标等情况，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 61,431,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》
1.议案内容：
公司 2020 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 61,431,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。2.议案表决结果：

同意股……
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