公告日期：2025-04-25

证券代码：831162 证券简称：天河股份 主办券商：申万宏源承销保荐
南京天河汽车零部件股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：南京市溧水区经济开发区团山东路 5 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王保平先生

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

审议《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

审议《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

详 细 内 容 请 参 见 2025 年 4 月 25 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京天河汽车零部件股份有限公司 2024年年度报告》（公告编号为 2025-008）、《南京天河汽车零部件股份有限公司 2024年年度报告摘要》（公告编号为 2025-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

以公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司
章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情况
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

以 2024 年度实际经营数据为基础，结合对 2025 年经营环境的预期、2025
年经营计划和目标等情况，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情况
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司《2024 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2024 年 12 月 31
日，公司未分配利润金额为 46,547,560.28 元。公司本次权益分派方案为：以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发
现金红利人民币 1.30 元（含税）。议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国
股份转让系统官网上披露的公司《2024 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情况
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案 》
1.议案内容：

详 细 内 容 请 参 见 2025 年 4 月 25 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京天河汽车零部件股份有限公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。