公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-020

证券代码：831162 证券简称：天河股份 主办券商：申万宏源承销保荐
南京天河汽车零部件股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：南京市溧水区经济开发区团山东路 5 号

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席姜敬玉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1. 议案内容：

详细 内 容 请 参 见 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京天河汽车零部件股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号为 2025-022）。

公告编号：2025-020

2. 回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司监事会议事规则》议案》
1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，贯彻落实《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等规定以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关指引、指南，公司拟对《南京天河汽车零部件股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

详细 内 容 请 参 见 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京天河汽车零部件股份有限公司监事会议事规则》，公告编号为：2025-025。
2. 回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《南京天河汽车零部件股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

南京天河汽车零部件股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 11 日

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