公告日期：2026-04-24

证券代码：831162 证券简称：天河股份 主办券商：申万宏源承销保荐
南京天河汽车零部件股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日下午 14:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831162 天河股份 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请世纪同仁律师事务所两名律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《2025 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2025 年年度报告及其摘要》的议案 √

4.00 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 √

5.00 关于《2026 年度财务预算报告》的议案 √

6.00 关于 2025 年度利润分配方案 √

关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

7.00 √

2026 年度审计机构的议案

8.00 关于 2026 年度拟为子公司提供担保额度预计的议案 √

9.00 关于 2026 年度拟为子公司融资租赁提供担保的议案 √

（一）审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会就 2025 年度工作情况编写了《2025 年度董事会工作报告》，提
请股东会审议。

（二）审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会就 2025 年度工作情况编写了《2025 年度监事会工作报告》，提
请股东会审议。

（三）审议《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年度报告》（公告编号 2026-013）以及《2025 年度报告摘要》（公告编号 2026-014）。

（四）审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

为公司更好的经营发展，总结 2025 年公司财务状况编制了《2025 年度财务
决算方案》。

（五）审议《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

为了公司更好的持续经营，开展 2026 年的财务工作，编制了《……
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