公告日期：2014-12-30

苏州纳地金属制品股份有限公司 公告

证券简称：纳地股份 证券代码：831166 公告编号：2014-02

苏州纳地金属制品股份有限公司

第一届董事会第二次会议决议公告

暨召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

一、会议召开和出席情况

苏州纳地金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次

会议于2014 年12 月29 日下午14 时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于

2014 年 12 月 19 日以书面通知的方式通知各董事。本次董事会应到董事 5 人，

实到董事5 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规

的规定。

二、议案审议情况 会议由董事长秦俭主持，形成决议如下：

（一）审议通过《关于苏州纳地金属制品股份有限公司股票定向发行方案的

议案》，并提交股东大会审议；

苏州纳地金属制品股份有限公司拟对北京天星文昌投资中心定向发行

3,296,703 股，北京天星文昌投资中心以1.82 元/股认购前述股份，此次定向发行

总价为人民币5,999,999.46 元，北京天星文昌投资中心将以现金方式出资。具体

股票发行内容详见《苏州纳地金属制品股份有限公司股票发行方案》。

在册股东均放弃就本次股票发行的优先认购。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于苏州纳地金属制品股份有限公司股份认购协议的议

案》 ，并提交股东大会审议

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 苏州纳地金属制品股份有限公司 公告

苏州纳地金属制品股份有限公司拟对北京天星文昌投资中心定向发行股票，

并与北京天星文昌投资中心签订《关于苏州纳地金属制品股份有限公司的投资

协议》（以下简称“《投资协议》”）。《投资协议》约定北京天星文昌投资中心认

购股票的数量、认购的价格、股票种类、出资形式等相关内容，经公司董事会、

股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于修改苏州纳地金属制品股份有限公司章程的议案》 ，

并提交股东大会审议

本次股票发行完成后，公司的注册资本将由 29,600,000 元增加至

32,896,703 元，公司的股份总数将由原来的 29,600,000 股增加至 32,896,703

股。针对此次注册资本额、股份总数变化相关事宜，将修改公司章程的相应内

容。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相

关事宜的议案》

公司拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司定向发行股票有关事宜，

包括但不限于：

1、聘请参与本次定向发行股票的中介机构及决定其专业服务费用；

2、办理本次定向发行股票向全国股份转让系统公司申报的相关事宜；

3、批准、签署、修订与本次定向发行股票相关的全部文件，包括但不限于

有关申请文件、公告、合同或协议等；

4、办理与本次定向发行股票有关的其他全部相关事宜。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《关于提议召开2015 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

方案（一）至方案（四）尚需提交股东大会审议。

三、2015 年第一次临时股东大会通知

（一）会议时间：2015 年1 月13 日上午10 点 苏州纳地金属制品股份有限公司 公告

（二）会议地点：公司会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）出席对象：

1、截至到2015 年1 月12 日股份转让结束后，在中国证券登记结算有限公

司北京分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

（五）召开方式：现场会议

（六）会议审议事项：

1、审 议 《关于苏州纳地金属制品股份有限公司股票定向发行方案的议案》 ；

2、审议《关于苏州纳地金属制品股份有限公司股份认购协议的议案》 ；

3、审议《关于修改苏州纳地金属制品股份有限公司章程的议案》 。

4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事

宜的议案》

（七）会议登记事项：

1、登记时间：2015 年1 月12 日上午:9:00-12:00，下午:2:00-5:00

2、登记地点:公司会议室

3、登记方式：

1）个人股东持本……
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