公告日期：2015-01-14

公告编号：2015-001

1 / 5

证券代码：831166 证券简称：纳地股份 主办券商：东吴证券

股份有限公司

苏州纳地金属制品股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年1月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长秦俭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7 人，

持有表决权的股份29,600,000.00股，占公司股份总数的100%。本

次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规

定。

公告编号：2015-001

2 / 5

有表决权的股份29,600,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《批准苏州纳地金属制品股份有限公司股票定

向发行方案》议案

1.议案内容

苏州纳地金属制品股份有限公司拟对北京天星文昌投

资中心定向发行3,296,703 股，北京天星文昌投资中心以

1.82 元/股认购前述股份，此次定向发行总价为人民币

5,999,999.46 元，北京天星文昌投资中心将以现金方式出

资。具体股票发行内容详见《苏州纳地金属制品股份有限公

司股票发行方案》。

在册股东均放弃就本次股票发行的优先认购。

2.议案表决结果：

同意股数29,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总

数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股

份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权

股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项。

(二)审议通过《批准苏州纳地金属制品股份有限公司股份认

购协议》议案

1.议案内容

公告编号：2015-001

3 / 5

苏州纳地金属制品股份有限公司拟对北京天星文昌投

资中心定向发行股票，并与北京天星文昌投资中心签订《关

于苏州纳地金属制品股份有限公司的投资协议》（以下简称

“《投资协议》”）。《投资协议》约定北京天星文昌投资中心

认购股票的数量、认购的价格、股票种类、出资形式等相关

内容，经公司董事会、股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数29,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总

数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股

份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权

股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项。

(三)审议通过《批准修改苏州纳地金属制品股份有限公司章

程》议案

1.议案内容

本次股票发行完成后，公司的注册资本将由29,600,000

元增加至32,896,703 元，公司的股份总数将由原来的

29,600,000股增加至32,896,703股。针对此次注册资本额、

股份总数变化相关事宜，将修改公司章程的相应内容。

2.议案表决结果：

同意股数29,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总

公告编号：2015-001

4 / 5

数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股

份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权

股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项。

(四)审议通过《授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》

议案

1.议案内容

股东大会授权公司董事会全权办理公司定向发行股票

有关事宜，包括但不限于：

1、聘请参与本次定向发行股票的中介机构及决定其专

业服务费用；

2、办理本次定向发行股票向全国股份转让系统公司申

报的相关事宜；

3、批准、签署、修订与本次定向发行股票相关的全部

文件，包括但不限于有关申请文件、公告、合同或协议等；

4、办理与本次定向发行股票有关的其他全部相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数29,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总

数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股

份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。