公告日期：2020-06-15

公告编号：2020-022

证券代码：831168 证券简称：华尔康 主办券商：中航证券

南通华尔康医疗科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴永高

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

刊登了《南通华尔康医疗科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数22,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

公告编号：2020-022

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期于2020年6月11日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名吴永高、黄明轩、冯宝星、仇雅萍、周劲华为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职能。

2、议案表决结果：

同意股数22,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《2019年年度权益分派预案》

1、议案内容：

公司目前总股本为23,000,000股，截至2019 年 12 月 31 日，公司合并报表

层面未分配利润为31,114,764.25元，母公司报表层面未分配利润为31,073,699.78元，本次拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.20元（含税），预计派发现金红利 16,560,000.00元，剩余未分配利润滚存入以后年度进行分配，本次分配不送红股，不以资本公积转增股本，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2、议案表决结果：

公告编号：2020-022

同意股数22,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于监事换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期于2020年6月11日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名许玉松、邢亚梅为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职能。

2、议案表决结果：

同意股数22,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权……
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