公告日期：2020-06-15

公告编号：2020-025

证券代码：831168 证券简称：华尔康 主办券商：中航证券

南通华尔康医疗科技股份有限公司高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 2020 年
6 月 12 日审议并通过：

选举吴永高先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 6 月 12 日起生效。上述
选举人员持有公司股份9,184,740股，占公司股本的39.9337%，不是失信联合惩戒对象。
聘任吴永高先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 12 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份9,184,740股，占公司股本的39.9337%，不是失信联合惩戒对象。
聘任冯宝星先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 6 月 12
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄燕春先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周劲华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 12 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄兴华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任洪章先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 12 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-025

聘任仇雅萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 6 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴永高主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产经营没有不利影响。
三、备查文件

《南通华尔康医疗科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

南通华尔康医疗科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 15 日

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