公告日期：2018-09-13

公告编号：2018-022

证券代码：831168 证券简称：华尔康 主办券商：中航证券

南通华尔康医疗科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事长吴永高

5.会议主持人：董事长吴永高

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《南通华尔康医疗科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数22,999,000股，占公司有表决权股份总数的99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修改公司经营范围》议案

1.议案内容：

原公司经营范围：三类6865医用缝合材料及粘合剂、二类6810矫形外科（骨科）手术器械的研发、生产及自产品销售；非IVD批发：三类6815注射穿刺器

公告编号：2018-022

械，6821医用电子仪器设备，6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6825医用高频仪器设备，6845体外循环及血液处理设备，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6863口腔科材料，6864医用卫生材料及敷料，6866医用高分子材料及制品，6877介入器材；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现修改为：公司经营范围：许可经营范围：医疗器械的研发、生产、销售。经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。一般经营项目：无。涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准。

本次经营范围变更，以公司登记机关核定为准。

2.议案表决结果：

同意股数22,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

原公司章程“第十三条，公司经营范围：三类6865医用缝合材料及粘合剂、二类6810矫形外科（骨科）手术器械的研发、生产及自产品销售；非IVD批发：三类6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备，6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6825医用高频仪器设备，6845体外循环及血液处理设备，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6863口腔科材料，6864医用卫生材料及敷料，6866医用高分子材料及制品，6877介入器材；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公告编号：2018-022

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。”

现修改为：

第十三条公司经营范围：许可经营范围：医疗器械的研发、生产、销售。经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。一般经营项目：无。涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准。

公司……
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