公告日期：2018-04-17

证券代码：831168 证券简称：华尔康 主办券商：中航证券

南通华尔康医疗科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月3日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年4月15日，上午09:00。

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长吴永高

6、会议主持人：董事长吴永高

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》

1、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》

1、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017年度财务审计报告》

1、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》

1、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度财务预算报告》

1、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2017年度利润分配方案》

1、议案内容：

2017年度公司不分配利润，未分配利润结转至下一年度，也不进

行公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2017年年度报告及其摘要》

1、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2018年度审计机构的议案》

1、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

公司全资子公司贵州美缔康医疗器械有限公司2018年度预计与

关……
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