公告日期：2019-05-08

南通华尔康医疗科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴永高

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数22,999,000股，占公司有表决权股份总数的99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对2018年度工作进行了回顾与总结，并形成2018年度董事会工作报告。2.议案表决结果：

同意股数22,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对2018年年度工作进行了回顾与讨论，并形成2018年度监事会工作报告2.议案表决结果：

同意股数22,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司截止2018年12月31日的经营结果，董事会对公司的财务运营结果进行总结，并形成《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数22,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

2019年度财务预算报告是根据2016、2017、2018年审计报告并结合公司实际经营业绩以及2019年度发展战略和计划而编制。

同意股数22,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《2018年年度报告》以及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数22,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》

1.议案内容：

2018年度公司不分配利润，亦不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数22,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数22,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。