公告日期：2018-04-17

公告编号：2018-009

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证券代码：831168 证券简称：华尔康 主办券商：中航证券

南通华尔康医疗科技股份有限公司

2017 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 11 日 上午:10:00

结束时间：2018 年 5 月 11 日 上午:11:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的有关

规定。

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 7 日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.北京德恒（苏州）律师事务所律师。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

（一）《2017 年度董事会工作报告》

（二）《2017 年度监事会工作报告》

（三）《2017 年度财务决算报告》

（四）《2018 年度财务预算报告》

（五）《2017 年度利润分配方案》

（六）《2017 年年度报告及其摘要》

（七）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2018 年度审计机构的议案》

（八）《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

（九）《关于 2018 年购买银行理财产品的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

公告编号：2018-009

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(二)登记时间: 2018 年 5 月 10 日上午: 9: 00 至 11: 00，下午:13:

00 至 15:00

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：冯宝星

电 话：0513-81182311

传 真：0513-81182311

(二)会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

五、备查文件目录

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本

人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出

席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签

署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、

法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股

凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本

人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业

执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

临时提案请于会议十天前书面提交公司董事会。

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（一）《南通华尔康医疗科技股份有限公司第二届董事会第六次会议

决议》；

（二）《南通华尔康医疗科技股份有限公司第二届监事会第三次会议

决议》；

（三）《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》；

（四）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

特此公告。

南通华尔康医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 17 日

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