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公告日期：2018-10-15
公告编号：2018-023
证券代码：831168 证券简称：华尔康 主办券商：中航证券
南通华尔康医疗科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月5日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴永高
6.会议列席人员：部分高管、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
（一）审议通过《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》议案
1.议案内容：
同意使用不超过420万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款等，并授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，该事项自公司董事会审议通过之日起24个月内有效，在决议有效期
公告编号：2018-023
内可循环滚动使用额度。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
二、备查文件目录
《南通华尔康医疗科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
南通华尔康医疗科技股份有限公司
董事会
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