公告日期：2025-06-27

公告编号：2025-009

证券代码：831169 证券简称：百特莱德 主办券商：东北证券
北京百特莱德工程技术股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 25 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：董事长陈宝迁

6.会议列席人员：部分监事、部分高级管理人员及信息披露事务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

根据《公司章程》的相关规定，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知并立即召开，但召集人应当在
会议上作出说明。本次会议已于 2025 年 6 月 25 号向各位董事发出会议通知，召
集人陈宝迁先生已在会议上向各位参会董事作出紧急会议召开相关情况的说明。
本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

公告编号：2025-009

董事兰中平、王明仁因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片区支行申请续贷 999 万元贷款的议案》
1.议案内容：

因公司经营需要，拟向中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片区支行申请999万元人民币贷款，期限12个月，用于定向归还原借据（原借据编号为0020000090-2024年(CBD)字01190号）余额，还款来源为公司包括但不限于销售收入，并由陈宝迁及其配偶为公司提供贷款保证担保999万元，期限12个月。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1.《北京百特莱德工程技术股份有限第五届董事会第十五次会议决议》

北京百特莱德工程技术股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 27 日

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