公告日期：2021-03-25

公告编号：2021-005

证券代码：831171 证券简称：海纳川 主办券商：广发证券
广东海纳川生物科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北节能科技园创新大厦 910 公司会议室3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周玉岩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《广东海纳川生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东海纳川生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数61,929,949 股，占公司有表决权股份总数的 67.8837%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-005

4.无公司其他管高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2020 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司战略业务规划和整体审计工作的需要，经综合考虑，拟改聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华兴”）为公司 2020 年度审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起生效。本次聘请华兴的审计费用共计 25 万元。
公司已就相关事项与原聘任审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称“广东正中珠江”）进行了友好协商，且征得其理解与支持。广东正中珠江在执业过程中以独立审计为原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了审计机机应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对广东正中珠江在担任公司审计机构期间提供的专业服务及辛勤工作表示由衷感谢。

具体内容详见公司于2021年3月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cm）披露的《广东海纳川生物科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-003）
2.议案表决结果：

同意股数 61,929,949 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东海纳川生物科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广东海纳川生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 25 日

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