公告日期：2021-04-26

证券代码：831171 证券简称：海纳川 主办券商：广发证券
广东海纳川生物科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 23 日

2. 会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北节能科技园内科技创新大厦 910 公
司会议室
3. 会议召开方式：现场会议及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 10 日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：董事长周玉岩先生
6.会议列席人员：张志民、谢留、赵静、周凤玲
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《广东海纳川生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东海纳川生物科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事杨旭因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2020 年年度报告〉

及其〈摘要〉的议案》
1.议案内容：

根据全国中小股份转让系统有限责任公司在关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2020 年年报及其摘要情况进行编制汇报, 所包含的信息真实地反映了公司 2020 年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

具体内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cm）披露的《广东海纳川生物科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）及《广东海纳川生物科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2020 年总经理工作
报告〉的议案》
1.议案内容：

回顾 2020 年度总经理主要工作内容，提出 2021 年度总经理重点工作计划。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2020 年度董事会工
作报告〉的议案》
1.议案内容：

回顾 2020 年度公司董事会主要工作情况以及部署 2021 年度董事会重点工
作。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2020 年度财务决算
报告〉的议案》
1.议案内容：

公司依据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表编写了《2020年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当、真实公允。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2020 年度利润分配
预案〉的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润滚存至以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2021 年财务预算报
告〉的议案》
1.议案内容：

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