公告日期：2024-04-30

证券代码：831171 证券简称：海纳川 主办券商：广发证券
广东海纳川生物科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北节能科技园内科技创新大厦 910公司会议室

3.会议召开方式：现场会议与通讯结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事张志清女士（因董事长周玉岩先生工作原因未能现场出席，按照规定，由过半数董事推举一名董事作为主持人，过半数董事推举董事、副总经理张志清女士作为会议主持人）

6.会议列席人员：高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《广东海纳川生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东海纳川生物科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事周玉岩、董事杨旭因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2023 年年度报告〉及其〈2023 年年度报告摘要〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cm）披露的《广东海纳川生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《广东海纳川生物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：董事杨旭：1、湖北海宜连续多年亏损存疑，多位董事提案未有实际落实及操作。2、海奕系列公司（广西、河南等）连续亏损，且有多位董事反对，但仍大推进，未及时止损！3、应收账款：傲龙生物的巨大亏损，怎么形成，未做深刻分析总结；不能只奖不罚！4、总经理及董事会报告，避重就轻。母公司及合并报表收入及盈利均大幅下降，严重不及预期。建议董事会、大股东和全体股东考虑海宜、海奕公司存续的必要性和解决方案。董事戴德海：不了解真实情况。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容：

回顾 2023 年度总经理主要工作内容，提出 2024 年度总经理重点工作计划。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：董事杨旭：1、湖北海宜连续多年亏损存疑，多位董事提案未有
实际落实及操作。2、海奕系列公司（广西、河南等）连续亏损，且有多位董事反对，但仍大推进，未及时止损！3、应收账款：傲龙生物的巨大亏损，怎么形成，未做深刻分析总结；不能只奖不罚！4、总经理及董事会报告，避重就轻。母公司及合并报表收入及盈利均大幅下降，严重不及预期。建议董事会、大股东和全体股东考虑海宜、海奕公司存续的必要性和解决方案。董事戴德海：不满意。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

回顾 2023 年度公司董事会主要工作情况以及部署 2024 年度董事会重点工
作。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：董事杨旭：1、湖北海宜连续多年亏损存疑，多位董事提案未有实际落实及操作。2、海奕系列公司（广西、河南等）连续亏损，且有多位董事反对，但仍大推进，未及时止损！3、应收账款：傲龙生物的巨大亏损，怎么形成，未做深刻分析总结；不能只奖不罚！4、总经理及董事会报告，避重就轻。母公司及合并报表收入及盈利均大幅下降，严重不及预期。建议董事会、大股东和全体股东考虑海……
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