公告日期：2024-05-27

证券代码：831171 证券简称：海纳川 主办券商：广发证券
广东海纳川生物科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：广东省广州市番禺区番禺大道北 555 号节能科技园内创新大厦910 室。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周玉岩先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《广东海纳川生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东海纳川生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数62,421,070 股，占公司有表决权股份总数的 68.42%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,714,433 股，占公司有表决权股份总数的 6.26%。

综上，参与本次股东大会现场、网络投票表决的股东合计 28 人，持有表决权的股份总数 68,135,503 股，占公司有表决权的股份总数的 74.69%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体情况：通过网络投票的中小股东 3 人，代表公司有表决权的股份总数 5,714,433股，占公司有表决权的股份总数的 6.26%；通过现场投票的中小股东 17 名，代表公司有表决权的股份总数 6,723,696 股，占公司有表决权的股份总数的 7.37%。（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员、北京市君合（广州）律师事务所的万晶律师、朱园园列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2023 年年度报告〉
及其〈2023 年年度报告摘要〉的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cm）披露的《广东海纳川生物科技股份有限公司2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《广东海纳川生物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,896,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的74.70%；反对股数 17,211,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 25.26%；弃权股数 27,993 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工
作报告〉的议案》
1.议案内容：

回顾 2023 年度公司董事会主要工作情况以及部署 2024 年度董事会重点工
作。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,896,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的74.70%；反对股数 17,239,153 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 25.30%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工
作报告〉的议案》
1.议案内容：

回顾 2023 年度公司监事会日常工作情况及部署 2024 年度监事会工作。公
司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,579,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的83.04%；反对股数 11,5……
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