公告日期：2025-04-28

证券代码：831171 证券简称：海纳川 主办券商：广发证券
广东海纳川生物科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北节能科技园内科技创新大厦 910公司会议室

3.会议召开方式：现场会议与通讯结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长周玉岩先生

6.会议列席人员：高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《广东海纳川生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东海纳川生物科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事杨旭因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2024 年年度报告〉及其〈2024 年年度报告摘要〉的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 28 日披露的《广东海纳川生物科技股份有限公
司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）及《广东海纳川生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事杨旭反对原因：针对海纳川公司的合并报表，特别是湖北海宜公司持续重大亏损，但期间费用仍增涨 15%以上的核心原因，未做业务板块的详细、科学的分析，也没拿到海宜公司的具体经营情况的第一手资料；同时对湖北海奕、广西海奕、广东海奕、贵州海奕、海奕农产品、海奕农业和供应链的具体经营情况基本不掌握，无法对整体合并报表及整体年报、摘要、总经理报告、董事会报告、利润分配预案、财务预算及关联交易议案做出准确判断。而且曾多次明确反对公司进入牛养殖行业、反对海奕系列子公司的设立。但公司实控人坚持要扩张，实际经营情况非常危险，强烈建议董事会、股东大会讨论。海奕系列子公司的去留问题！壮士断腕也许势在必行！董事戴德海反对原因：作为董事，我看不到公司的财务帐册，公司的决策我提反对意见也没有用。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容：

回顾 2024 年度总经理主要工作内容，提出 2025 年度总经理重点工作计划。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事杨旭反对原因：针对海纳川公司的合并报表，特别是湖北海宜公司持续重大亏损，但期间费用仍增涨 15%以上的核心原因，未做业务板块的详细、科学的分析，也没拿到海宜公司的具体经营情况的第一手资料；同时对湖北海奕、广西海奕、广东海奕、贵州海奕、海奕农产品、海奕农业和供应链的具体经营情况基本不掌握，无法对整体合并报表及整体年报、摘要、总经理报告、董事会报告、利润分配预案、财务预算及关联交易议案做出准确判断。而且曾多次明确反对公司进入牛养殖行业、反对海奕系列子公司的设立。但公司实控人坚持要扩张，实际经营情况非常危险，强烈建议董事会、股东大会讨论。海奕系列子公司的去留问题！壮士断腕也许势在必行！董事戴德海反对原因：作为董事，我看不到公司的财务帐册，公司的决策我提反对意见也没有用。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

回顾 2024 年度公司董事会主要工作情况以及部署 2025 年度董事会重点工
作。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事杨旭反对原因：针对海纳川公司的合并……
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