
公告日期:2025-04-28
证券代码:831171 证券简称:海纳川 主办券商:广发证券
广东海纳川生物科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:广州市番禺区番禺大道北节能科技园内科技创新大厦 910公司会议室
3.会议召开方式:现场会议与通讯结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 14 日以书面及通讯方式
发出
5.会议主持人:董事长周玉岩先生
6.会议列席人员:高级管理人员、监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规、规范性文件和《广东海纳川生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《广东海纳川生物科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事杨旭因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2024 年年度报告〉及其〈2024 年年度报告摘要〉的议案》
1.议案内容:
具体详见公司于 2024 年 4 月 28 日披露的《广东海纳川生物科技股份有限公
司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-008)及《广东海纳川生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-009)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 2 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:董事杨旭反对原因:针对海纳川公司的合并报表,特别是湖北海宜公司持续重大亏损,但期间费用仍增涨 15%以上的核心原因,未做业务板块的详细、科学的分析,也没拿到海宜公司的具体经营情况的第一手资料;同时对湖北海奕、广西海奕、广东海奕、贵州海奕、海奕农产品、海奕农业和供应链的具体经营情况基本不掌握,无法对整体合并报表及整体年报、摘要、总经理报告、董事会报告、利润分配预案、财务预算及关联交易议案做出准确判断。而且曾多次明确反对公司进入牛养殖行业、反对海奕系列子公司的设立。但公司实控人坚持要扩张,实际经营情况非常危险,强烈建议董事会、股东大会讨论。海奕系列子公司的去留问题!壮士断腕也许势在必行!董事戴德海反对原因:作为董事,我看不到公司的财务帐册,公司的决策我提反对意见也没有用。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容:
回顾 2024 年度总经理主要工作内容,提出 2025 年度总经理重点工作计划。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 2 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:董事杨旭反对原因:针对海纳川公司的合并报表,特别是湖北海宜公司持续重大亏损,但期间费用仍增涨 15%以上的核心原因,未做业务板块的详细、科学的分析,也没拿到海宜公司的具体经营情况的第一手资料;同时对湖北海奕、广西海奕、广东海奕、贵州海奕、海奕农产品、海奕农业和供应链的具体经营情况基本不掌握,无法对整体合并报表及整体年报、摘要、总经理报告、董事会报告、利润分配预案、财务预算及关联交易议案做出准确判断。而且曾多次明确反对公司进入牛养殖行业、反对海奕系列子公司的设立。但公司实控人坚持要扩张,实际经营情况非常危险,强烈建议董事会、股东大会讨论。海奕系列子公司的去留问题!壮士断腕也许势在必行!董事戴德海反对原因:作为董事,我看不到公司的财务帐册,公司的决策我提反对意见也没有用。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容:
回顾 2024 年度公司董事会主要工作情况以及部署 2025 年度董事会重点工
作。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 2 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:董事杨旭反对原因:针对海纳川公司的合并……
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