公告日期：2025-05-26

证券代码：831171 证券简称：海纳川 主办券商：广发证券
广东海纳川生物科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广东省广州市番禺区番禺大道北 555 号节能科技园内创新大厦 910 室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周玉岩先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《广东海纳川生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东海纳川生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

现场出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 62,056,554 股，占公司有表决权股份总数的 68.02%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,508,000 股，占公司有表决权股份总数的 11.52%。

综上，参与本次股东会现场、网络投票表决的股东合计 19 人，持有表决权的股份总数 72,564,554 股，占公司有表决权的股份总数的 79.54%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体情况：通过网络投票的中小股东 4 人，代表公司有表决权的股份总数 10,508,000股，占公司有表决权的股份总数的 11.52%；通过现场投票的中小股东 7 名，代表公司有表决权的股份总数 6,301,080 股，占公司有表决权的股份总数的 6.91%。（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员、北京市君合（广州）律师事务所的朱园园律师、冼洁律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2024 年年度报告〉
及其〈2024 年年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露：《广东海纳川生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）和《广东海纳川生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,529,834 股，占出席本次会议有表决权股份总数的69.63%；反对股数 22,034,720 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 30.37%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工
作报告〉的议案》

1.议案内容：

回顾 2024 年度公司董事会主要工作情况以及部署 2025 年度董事会重点工
作。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,529,834 股，占出席本次会议有表决权股份总数的69.63%；反对股数 22,034,720 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 30.37%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工
作报告〉的议案》

1.议案内容：

回顾 2024 年度公司监事会日常工作情况及部署 2025 年度监事会工作。公
司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定……
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