公告日期：2025-05-26

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北京市君合（广州）律师事务所

关于广东海纳川生物科技股份有限公司

2024 年年度股东会的法律意见书

致：广东海纳川生物科技股份有限公司

北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东海纳川生物

科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公司法》”）等中国（“中国”包括香港特别行政区、澳门特别行政

区及台湾省，为本法律意见书之目的，指中国大陆）现行有效的法律、行政法规

（以下简称“中国法律、法规”）以及《广东海纳川生物科技股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司 2024 年年度股东会（以下简称

“本次股东会”）有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资

格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程》的规定

以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及

该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所

对该事实的了解，并仅就本次股东会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见，

而不对除前述问题之外的任何其他事宜发表任何意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，不

得被任何人用于其他任何目的或用途。

本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了公司本次股东会，对本次股

东会进行见证，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标

准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会相关的文件和事实进行了核查。在

本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：

北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288

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