公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-018

证券代码：831171 证券简称：海纳川 主办券商：广发证券
广东海纳川生物科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北节能科技园内科技创新大厦 910公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长周玉岩先生

6.会议列席人员：高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《广东海纳川生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东海纳川生物科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2025-018

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告〉的议案》
1.议案内容：

根据全国中小股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2025 年半年度情况进行编制汇报,所包含的信息真实地反映了公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

具体详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东海纳川生物科技股份有限公司2025 年半年度报告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事戴德海反对原因：贵州海奕、海奕农业、海奕生态、犇隆餐饮、海奕食品等公司什么时候设立的，经营状况如何一无所知，无法对报告作为准确判断，故持反对意见。董事杨旭反对原因：针对公司 2025 年半年报里的合并报表，在公司已连续大幅度亏损的情形之下，合并报表显示管理费用仍增加了 5.26%，支付给职工及为职工支付的现金更是大幅度增加了 43.48%，真实原因未做穿透式的详尽、科学的剖析，亦如 2024 年年报，没拿到湖北海宜系列公司、海奕系列公司的具体经营情况，无法对公司的合并报表及公司 2025 半年报做出准确判断。因此对半年度报告提出反对意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东海纳川生物科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》
广东海纳川生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。