公告日期：2025-12-08

证券代码：831171 证券简称：海纳川 主办券商：广发证券
广东海纳川生物科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

1、根据《公司法》而进行的表述调整，包括“股东大会”调整为“股东会”、“半数以上”调整为“过半数”、“辞职”调整为“辞任”、“种类”调整为“类别”等，该等修订不再进行逐条列示；

2、其他无实质性修订条款，主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护广东海纳川生物科技股 第一条 为维护广东海纳川生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、和债权人的合法权益，规范公司的组织 职工和债权人的合法权益，规范公司的和行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华共和国证券法》和其他有关规定，制订 人民共和国证券法》和其他有关规定，
本章程。 制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华 第二条 公司系依照《公司法》和其他人民共和国公司登记管理条例》和其他 有关规定成立的股份有限公司。公司以有关规定成立的股份有限公司。公司以 整体变更发起设立的方式设立，在佛山整体变更发起设立的方式设立，在佛山 市工商行政管理局注册登记，取得营业
市工商行政管理局注册登记，取得营业 执 照 ， 营 业 执 照 号 码 ：
执 照 ， 营 业 执 照 号 码 ： 914406007638485019。

914406007638485019。
第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第九条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日起，成为规范公司的组织与行为、公司与股 即成为规范公司的组织与行为、公司与东、股东与股东之间权利义务关系的具 股东、股东与股东之间权利义务关系的有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、 束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠 高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成 纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程， 的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 董事、监事、高级管理人员，股东可以员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、股东、董事、监事、总经理和其他高级 监事、高级管理人员。
管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是是指公司的副总经理、董事会秘书、财 指公司的总经理、副总经理、董事会秘
务总监。 书、财务总监。

第十六条 公司发行的股票采用记名方 第十九条 公司发行的股票采用记名方式，公司股票应当按照国家有关法律、 式，公司股票在全国中小企业股份转让法规的规定在中国证券登记结算有限 系统（以下简称“全国股转系统……
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