公告日期：2021-03-29

证券代码：831173 证券简称：泰恩康 主办券商：国泰君安

广东泰恩康医药股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 18 日以书面通

知形式发出

5.会议主持人：董事长郑汉杰先生

6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》1.议案内容：

公司董事会根据 2020 年工作情况和 2021 年的工作计划，组织

编写了《2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年度经营情况、2020年董事会工作情况进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2021 年工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》1.议案内容：

公司总经理根据 2020 年企业经营情况、2020 年主要工作和 2021

年主要工作思路，编写了《2020 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<公司独立董事 2020 年度述职报告>的议案》1.议案内容：

公司独立董事根据 2020 年的总体工作情况编写了《独立董事2020 年度述职报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于批准报出<公司 2020 年度财务审计报告>的议

案》

1.议案内容：

公司 2020 年年度财务报表经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“华兴审字[2021]20000260038 号”标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年年度经营状况，编制了《2020 年度财务决算报

告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年经营规划情况，编制了《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于<公司内部控制的自我评估报告>的议案》

1.议案内容：

根据内部控制管理制度，对内部控制进行了自我评价，编制了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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