公告日期：2021-03-29

证券代码：831173 证券简称：泰恩康 主办券商：国泰君安
广东泰恩康医药股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 3 月 29 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 18 日以书面通
知形式发出
5. 会议主持人：监事会主席许丽虹女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2020 年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于批准报出<公司 2020 年度财务审计报告>的议
案》
1.议案内容：

公司 2020 年年度财务报表经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“华兴审字[2021]20000260038 号”标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2020 年年度经营状况，编制了《2020 年度财务决算报
告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2021 年经营规划情况，编制了《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

为补充公司发展所需资金，公司 2020 年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2020年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度审计机构。具体内容详见公司 2021 年 3 月 29 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《泰恩康：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于<公司 2020 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告进行年度审计，并出具标准无保留意见的审计报告，公司董事会办公室及财务部根据经审计的年度财务报告编制 2020 年年度报
告，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审……
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