公告日期：2021-03-29

证券代码：831173 证券简称：泰恩康 主办券商：国泰君安

广东泰恩康医药股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东泰恩康医药股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 4 月 20 日上午 9:00

2、 网络投票起止时间：2021 年 4 月 19 日 15:00—2021 年 4
月 20 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认
证 。 请 投 资 者 提 前 访 问 中 国 结 算 网 上 营 业 厅 （ 网 址 ：
inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831173 泰恩康 2021 年 4 月
16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的国浩律师（深圳）事务所王彩章律师、张韵雯律
师。
（七） 会议地点

广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街 8 号 A 幢公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》

审议《2020 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》

审议《2020 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于<公司独立董事 2020 年度述职报告>的议案》

公司独立董事根据 2020 年的总体工作情况编写了《独立董事2020 年度述职报告》。
(四)审议《关于批准报出<公司 2020 年度财务审计报告>的议案》
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2020 年度审计报告。（华兴审字[2021]20000260038 号）
(五)审议《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

审议《2020 年度财务决算报告》。
(六)审议《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》

审议《2021 年度财务预算报告》。
(七)审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

为补充公司发展所需资金，公司 2020 年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。
(八)审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。详情见《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-021）。(九)审议《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》

公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告进行年度审计，并出具标准无保留意见的审计报告，公司……
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