公告日期：2021-04-21

证券代码：831173 证券简称：泰恩康 主办券商：国泰君安

广东泰恩康医药股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：广东泰恩康医药股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：郑汉杰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东泰恩康医药股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次现场股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 128,116,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.2645%。

参与网络投票系统表决的股东共 1 人，持有表决权的股份总数4,500 股，占公司有表决权的股份总数的 0.0025%。

综上，参与本次股东大会现场、网络投票表决的股东合计 6 人，持有表决权的股份总数 128,120,500 股，占公司有表决权股份总数的72.2671%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书李挺先生出席会议；

4.公司全体高级管理人员列席本次会议

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

报告总结了公司 2020年发展总体情况及董事会的工作情况并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2021年工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 128,120,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

报告总结了公司监事会 2020 年的总体工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 128,120,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于<公司独立董事 2020 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司独立董事根据 2020 年的总体工作情况编写了《独立董事2020 年度述职报告》并在年度股东大会上进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 128,120,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于批准报出<公司 2020 年度财务审计报告>的议

案》

1.议案内容：

公司 2020 年年度财务报表经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“华兴审字[2021]20000260038 号”标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 128,120,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年年度经营状况，编制了《2020 年度财务决算报

告》。

2.议案表决结果：

同意股数 128,120,50……
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