公告日期：2021-01-13

公告编号：2021-001

证券代码：831173 证券简称：泰恩康 主办券商：国泰君安

广东泰恩康医药股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
三十六次会议于 2021 年 1 月 13 日审议并通过：

提名郑汉杰先生为公司董事；任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
49,098,900 股，占公司股本的 27.69%，不是失信联合惩戒对象。
提名孙伟文女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
36,787,150 股，占公司股本的 20.75%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈淳先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-001

提名李挺先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名芮奕平先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名方智伟先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑慕强先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7 人。

会议由董事长郑汉杰先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
二十一次会议于 2021 年 1 月 13 日审议并通过：

提名许丽虹女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次

公告编号：2021-001

临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名林姿丽女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3 人。

会议由监事会主席许丽虹女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。
（三）职工代表监事选举的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于
2021 年 1 月 13 日审议并通过：

选举王建新先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自职工代表大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会
职工代表 14 人。

本次会议由陈淳先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公告编号：2021-001

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
（一）广东泰恩康医药股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议
（二）广东泰恩……
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