公告日期：2021-01-13

证券代码：831173 证券简称：泰恩康 主办券商：国泰君安

广东泰恩康医药股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 8 日以书面通知

形式发出

5.会议主持人：董事长郑汉杰先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于广东泰恩康医药股份有限公司董事会换届选举

的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名郑汉杰、孙伟文、陈淳、李挺为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名芮奕平、方智伟、郑慕强为公司第四届董事会独立董事候选人。以上董事候选人均为连选连任，且均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次表决不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

提议公司于 2021 年 1 月 29 日召开公司 2021 年第一次临时股东

大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次表决不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）第三届董事会第三十六次会议决议

特此公告。

广东泰恩康医药股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日

附件：

（1）郑汉杰先生简历

郑汉杰先生，出生于 1963 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留

权。汕头大学医学院临床医学大专学历，中山大学岭南学院工商管理硕士(EMBA)、北京大学工商管理硕士(EMBA)，药师。1983 年 9 月

至 1985 年 5 月，任汕头市郊区下蓬卫生院医生；1985 年 5 月至

1992 年 3 月，任汕头市郊区卫生局业务股主办股员；1992 年至

1999 年，任汕头经济特区金安贸易发展公司经理；1999 年至今，任公司董事长（或执行董事）、总经理。

（2）孙伟文女士简历

孙伟文女士，出生于 1967 年 12 月，中国国籍，无境外永久居

留权。澳门科技大学工商管理硕士学历，中山大学岭南学院工商管理硕士(EMBA)，华南理工大学工商管理硕士(EMBA)。1989 年至 1999年，任职于汕头市康辉旅行社；2002 年至 2015 年，任汕头市幸福森林儿童发展研究有限公司总经理；2010 年至今，任广东全优加教育发展有限公司董事长；2017 年至今，任广东省早期教育行业协会会长；1999 年至 2011 年，历任公司监事、董事、副董事长。

（3）陈淳先生简历

陈淳先生，出生于 1963 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留

权。广东外语外贸大学法学本科学历，专业技术资格职称为助理会

计师、助理经济师。1987 年 10 月至 1999 年 12 月，历任汕头经

济特区贸易总公司财务经理、副总经理；2000 年 1 月至今，在本公

司任职，现任董事、副总经理。

（4）李挺先生简历

李挺先生，出生于 1983 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留

权。金融学硕士。2006 年 2 月至 2006 年 12 月，任杭州华为 3COM

有限公司资金管理部资金管理专员；2007 年 1 月至 20……
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