公告日期：2021-01-13

公告编号：2021-003

证券代码：831173 证券简称：泰恩康 主办券商：国泰君安
广东泰恩康医药股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 1 月 13 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 8 日以书面通知
方式送达
5. 会议主持人：监事会主席许丽虹女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2021-003

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于广东泰恩康医药股份有限公司监事会换届选举
的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名许丽虹、林姿丽为公司第四届监事会成员非职工代表监事候选人。公司第四届监事会由三名监事组成，其中：职工代表监事一名，非职工代表监事两名，以上监事候选人均为连选连任，且均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次表决不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）第三届监事会第二十一次会议决议

广东泰恩康医药股份有限公司
监事会
2021 年 1 月 13 日

公告编号：2021-003

附件：
（1）许丽虹女士简历
许丽虹女士，出生于 1963 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权。海南大学商业会计大专学历，助理会计师。1986 年 5 月至1994 年 11 月，任汕头经济特区物资进出口总公司会计；1994 年
11 月至 1999 年 1 月，任汕头经济特区贸易总公司财务经理；
1999 年 1 月至今，在本公司任职，现任监事会主席、审计总监。（2）林姿丽女士简历
林姿丽女士，出生于 1976 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留
权。东北财经大学本科学历，药师。1997 年 7 月至 1999 年 11
月，任汕头经济特区东海实业公司总经办文员；1999 年 12 月至
2000 年 6 月，任汕头市英之轩广告公司文案策划；2000 年 7 月
至今，在本公司任职，现任监事、总经理助理。

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