公告日期：2021-01-29

公告编号：2021-007

证券代码：831173 证券简称：泰恩康 主办券商：国泰君安

广东泰恩康医药股份有限公司

董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换
届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

一、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事
会第一次会议于 2021 年 1 月 29 日审议并通过：

选举郑汉杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 1 月
29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 49,098,900 股，占公司股本的 27.69%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙伟文女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2021 年 1
月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 36,787,150 股，占公司股本的 20.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑汉杰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月
29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 49,098,900 股，占公司

公告编号：2021-007

股本的 27.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈淳先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月
29 日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李挺先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月
29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李挺先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 1
月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林三华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年
1 月 29 日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份 0 股，占公司股
本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

为保证公司第四届董事会顺利运行，经第四届董事会全体董事同意后，根据《公司章程》，豁免会议通知时间要求，以现场口头方
式临时通知各董事于 2021 年 1 月 29 日召开的 2021 年第一次临时
股东大会结束后在公司三楼会议室召开第四届董事会第一次会议，实际到会董事 7 人。

会议由董事郑汉杰先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

二、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事

公告编号：2021-007

会第一次会议于 2021 年 1 月 29 日审议并通过：

选举许丽虹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年
1 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

为保证公司第四届监事会顺利运行，经第四届监事会全体监事同意后，根据《公司章程》，豁免会议通知时间要求，以现场口头方
式临时通知各监事于 2021 年 1 月 29 日召开的 2021 年第一次临时
股东大会结束后在公司三楼会议室召开第四届监事会第一次会议，实际到会监事 3 人。

会议由监事许丽虹女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举、聘任是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届， 是公司治理的正常需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）第四届董事会第一次会议决议
（二）第四届监事会第一次会议决议

公告编号：2021-007

广东泰恩康医药股份有限公司
董事会/监事会
2021 年 1 月 29 日

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